“Crocodilo de Wall Street” e seu marido se declaram culpados de gigante

Em agosto de 2016, Heather Morgan, também conhecida como Razzlekhan, também conhecida como Crocodilo de Wall Street (na verdade, há um palavrão duplo na frente da palavra 'crocodilo', mas este é um site familiar, então deixaremos você em paz extrapole por si mesmo), e seu marido Ilya Lichtenstein colocou as mãos em 120.000 de seus melhores bitcoins.

Na época, o BTC estava sendo negociado a cerca de US$ 600, então seu estoque valia uns ótimos US$ 72 milhões.

Para um casal com cerca de 20 anos na época, você imaginaria que esse tipo de capital financiaria uma longa vida de luxo ocioso, especialmente se você parar para pensar que o Bitcoin não foi negociado abaixo de US$ 10.000 nos últimos três anos. anos.

Mesmo que já tivessem queimado metade da sua fortuna original, ainda teriam perto de 2 mil milhões de dólares à taxa actual, cerca de 25 vezes mais do que tinham no início.

Mas as coisas não funcionaram assim.

O problema é que Morgan e Lichtenstein não adquiriram esses bitcoins legalmente, não foram capazes de sacá-los tão rapidamente quanto provavelmente pensavam que poderiam e, finalmente, descobriram que o anonimato do bitcoin só vai até certo ponto, especialmente se você estiver preso a isso. o problema de tentar lavar uma grande quantidade da criptomoeda mais conhecida do mundo.

No início de 2022, especialistas em aplicação da lei dos EUA reuniram o suficiente da história do casal sobre BTC para prendê-los por tentarem gastar o produto de um crime:

Autodenominado “Crocodilo de Wall Street” preso com o marido por causa do mega assalto ao Bitcoin

Simplificando, o casal não foi diretamente acusado de roubar o bitcoin, mas de tentar sacá-lo, apesar de saber que foi roubado.

No documento judicial apresentado para solicitar seus mandados de prisão, a vítima é referida simplesmente como VCE, abreviação de câmbio de moeda virtual, mas esse VCE agora é publicamente conhecido como Bitfinex, por isso usamos esse nome real aqui:

Por volta de agosto de 2016, um hacker violou os sistemas de segurança [da Bitfinex] e se infiltrou em sua infraestrutura. Enquanto estava dentro da rede [da Bitfinex], o hacker foi capaz de iniciar mais de 2.000 transações BTC não autorizadas, nas quais aproximadamente 119.754 BTC foram transferidos […] para uma [carteira externa].

[…] As autoridades dos EUA rastrearam os fundos roubados na blockchain BTC. Conforme detalhado [na declaração], a partir de janeiro de 2017 ou por volta dessa data, uma parte do BTC roubado saiu [daquela carteira] em uma série de transações pequenas e complexas em diversas contas e plataformas. Esse embaralhamento, que criou um grande número de transações, parecia ter sido projetado para ocultar o caminho do BTC roubado, dificultando o rastreamento dos fundos pelas autoridades. Apesar desses esforços, […] as autoridades dos EUA rastrearam o BTC roubado em várias contas controladas por ILYA “DUTCH LICHTENSTEIN, um cidadão russo-americano residente em Nova York, e sua esposa HEATHER MORGAN.

Avançando pouco mais de um ano e meio, ambos os suspeitos já se declararam culpados de acusações de lavagem de dinheiro.

Desta vez, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirma inequivocamente que Lichtenstein foi o hacker mencionado acima e oferece alguns novos detalhes intrigantes sobre como o casal tentou transformar as criptomoedas roubadas em dinheiro vivo, incluindo o uso de alguns dos bitcoins contaminados para comprar ouro, que eles esconderam da maneira tradicional de ladrões e piratas ao longo dos tempos:

De acordo com documentos judiciais, Lichtenstein usou uma série de ferramentas e técnicas avançadas de hacking para obter acesso à rede da Bitfinex. Uma vez dentro de seus sistemas, Lichtenstein autorizou fraudulentamente mais de 2.000 transações nas quais 119.754 BTC foram transferidos da Bitfinex para uma carteira de criptomoeda sob controle de Lichtenstein. Lichtenstein então tomou medidas para encobrir seus rastros, voltando à rede da Bitfinex e excluindo credenciais de acesso e outros arquivos de log que poderiam tê-lo entregado às autoridades. Após o hack, Lichtenstein contou com a ajuda de sua esposa, Morgan, para lavar os fundos roubados.